Come automatizzare un elenco di richieste di informazioni

L'intelligenza artificiale può suggerire collegamenti tra un elenco di richieste di informazioni (IRL) e i documenti in entrata della data room, estrarre le risposte dei candidati e contrassegnare le informazioni mancanti. Il team di Transaction Services deve verificare ogni corrispondenza prima di contrassegnare una richiesta come completata. Ricezione del documento, completezza della risposta e revisione professionale sono stati diversi.

Solenor è una piattaforma AI per i team di Transaction Services, che supporta la due diligence finanziaria, i flussi di lavoro IRL e l'analisi carve-out/TSA con output collegati alla fonte e revisione umana. La sua vetrina pubblica è illustrativa; I requisiti di accesso e implementazione del connettore devono essere concordati prima di un vero e proprio impegno.

Assegna un ID richiesta stabile, flusso di lavoro, proprietario, priorità, perimetro dell'entità e periodo di reporting. Indicare le prove attese e il criterio di completamento. Un’ampia richiesta di informazioni finanziarie è più difficile da abbinare e rivedere rispetto a un registro datato che copre entità identificate.

Importa solo fonti approvate. Lascia che sia il sistema a proporre corrispondenze tra documenti, quindi esamina il documento, la pagina o il foglio di lavoro e il passaggio pertinente. Confermare che il file copra il periodo e il perimetro richiesti. Registra risposte parziali e domande di follow-up anziché chiudere prematuramente la richiesta.

Separare gli stati mancante, ricevuto, in corso di revisione e rivisto-completo. Conserva insieme la richiesta originale, la versione del file collegato, il revisore e la decisione. Un punteggio di confidenza è un aiuto per la definizione delle priorità, non una conferma.

Richiedi un registro dei crediti invecchiati del quarto trimestre e il calcolo dei crediti inesigibili di supporto. Un foglio di calcolo denominato Receivables_Q4 può essere una corrispondenza candidata, ma il suo nome non stabilisce la data di reporting, l'ambito dell'entità o la riconciliazione con la contabilità generale.

Verificare i totali, gli intervalli di invecchiamento, la valuta e le ipotesi sugli accantonamenti. Se manca un'entità o il calcolo dell'accantonamento, mantenere uno status di risposta parziale e un seguito preciso. Questo esempio descrive un metodo di revisione, non un risultato del cliente o un benchmark di accuratezza.

Utilizzare un insieme definito di richieste esaminate dal team di incarico. Conta le corrispondenze errate, i documenti rilevanti mancati, le risposte incomplete e lo sforzo necessario per verificare i suggerimenti. Confrontare con il processo esistente del team utilizzando lo stesso ambito.

Non utilizzare dati sensibili sul coinvolgimento finché non sono stati esaminati i controlli di autorizzazioni, hosting, conservazione e accesso. L'assistenza dell'intelligenza artificiale non può stabilire l'autenticità o la completezza della data room.