Cómo automatizar una lista de solicitudes de información

La IA puede sugerir vínculos entre una lista de solicitud de información (IRL) y los documentos entrantes de la sala de datos, extraer las respuestas de los candidatos y marcar la información faltante. El equipo de Transaction Services debe verificar cada coincidencia antes de marcar una solicitud como completa. La recepción del documento, la integridad de la respuesta y la revisión profesional son estados diferentes.

Solenor es una plataforma de inteligencia artificial para equipos de servicios de transacciones, que respalda la diligencia debida financiera, los flujos de trabajo IRL y el análisis de exclusión/TSA con resultados vinculados al origen y revisión humana. Su escaparate público es ilustrativo; Los requisitos de acceso e implementación del conector deben acordarse antes de un compromiso real.

Asigne un ID de solicitud estable, flujo de trabajo, propietario, prioridad, perímetro de entidad y período de informe. Indique la evidencia esperada y el criterio de finalización. Una solicitud amplia de información financiera es más difícil de cotejar y revisar que un libro de contabilidad fechado que cubra entidades identificadas.

Importe sólo fuentes aprobadas. Deje que el sistema proponga coincidencias de documentos y luego inspeccione el documento, página u hoja de trabajo y el pasaje relevante. Confirmar que el expediente cubre el período y perímetro solicitado. Registre respuestas parciales y preguntas de seguimiento en lugar de cerrar la solicitud prematuramente.

Separe los estados faltantes, recibidos, en revisión y revisados-completos. Mantenga juntos la solicitud original, la versión del archivo vinculado, el revisor y la decisión. Una puntuación de confianza es una ayuda para la priorización, no una aprobación.

Solicite un libro de cuentas por cobrar con antigüedad del cuarto trimestre y el cálculo de respaldo de deudas incobrables. Una hoja de cálculo titulada Cuentas por cobrar_Q4 puede ser una coincidencia candidata, pero su nombre no establece la fecha del informe, el alcance de la entidad o la conciliación con el libro mayor.

Verifique los totales, los períodos de antigüedad, la moneda y los supuestos de provisiones. Si falta una entidad o el cálculo de la provisión, mantener un estado de respuesta parcial y un seguimiento preciso. Este ejemplo describe un método de revisión, no un resultado para el cliente ni un punto de referencia de precisión.

Utilice un conjunto definido de solicitudes revisadas por el equipo de compromiso. Cuente las coincidencias incorrectas, los documentos relevantes omitidos, las respuestas incompletas y el esfuerzo necesario para verificar las sugerencias. Compare con el proceso existente del equipo utilizando el mismo alcance.

No utilice datos confidenciales de participación hasta que se hayan revisado los permisos, el alojamiento, la retención y los controles de acceso. La asistencia de IA no puede establecer la autenticidad o integridad de la sala de datos.